Bị CA HN khoá tk MB

[Đại Phán Quan]

Có cty được cấp phép rồi, sau 1/7 nếu mày cố tình gd p2p bên ngoài sẽ có nguy cơ bị phạt.

Đấy là mới thử nghiệm ở đà nẵng chưa phổ biến toàn quốc.Giờ giao dịch vẫn ok thôi mà bọn thương nhân nghỉ nhiều r ngày thấy lên xuống vài trăm giá

 

[Archbishop Lazarus]

Dùng ngân hàng súc vật của bọn đụ đụ làm đéo gì

 

[SuperGa1412]

Bọn ngân hàng VN mất dạy nhỉ

Kể cả khi có giao dịch nghi ngờ thì ngân hàng bọn nó không trao đổi hãy tham kiến ý kiến khách hàng trước mà tự động cho mình quyền quyết định báo luôn cho công an ah?

thế thì m chưa hiểu về cách làm việc của bank khi có '' rủi ro'' giao dịch.
có 2 trường hợp xảy ra khi hệ thống cảnh báo rủi ro của bank báo lên.
1. trường hợp nhẹ, nhân viên bank sẽ check và liên hệ m để hỏi thêm thông tin và tùy thuộc vào cách thức m trả lời hay thông tin m cấp mà bank sẽ gỡ lệnh hoặc chuyển qua CA
2. tk phát sinh giao dịch bất thường ( lớn bất thường, nhiều bất thường, lệnh chuyển + nội dung giờ giấc bất thường.... ) mà thuộc trường hợp '' nặng'' thì sau khi hệ thống cảnh báo bên bank sẽ chuyển trực tiếp hồ sơ của m qua bên CA.

 

[SuperGa1412]

Mỗi một ngày có hàng triệu giao dịch diễn ra liên tục

Với đủ các loại mặt hàng giao dịch khác nhau, Nội dung ký tự chuyển khoản khác nhau

Ví dụ con Ai của ngân hàng nó chỉ quét nhầm một ký tự nào đó vào một giao dịch mua bán hợp pháp xong rồi bắt người ta phải lên tận nơi để xác nhận cả hai bên chuyển khoản và thụ hưởng thì chẳng phải là làm phiền khách hàng còn gì

làm gì có chuyện đó ml. khi mà cần ' lên gặp xác nhận'' là chuyện nặng rồi.
Còn bthuong dù m có chuyển vào tk rửa tiền mà con bót nó quét trúng, nó có thể treo giao dịch ( lúc này m vẫn có thể làm lệnh tra soát, nó sẽ hoàn tiền hoặc tiếp tục giao dịch thành công sau 1-2 ngày hoặc lâu hơn ).

 

[hongthat9ngon]

Bank nó sẽ khoá tài khoản ko cho giao dịch, rồi sẽ có công văn về nhà, sau đó sẽ được công an gọi làm việc. Hoặc m chủ động ra công an mà bọn Bank nó cung cấp để xử lý.
Thường là CBM hoặc mua bán USDT bẩn, Vàng bẩn sẽ bị

CBM thì t ko biết, nhưng mua bán vàng bẩn sẽ bị CA TP Hải Phòng gọi, bên đó đang có chuyên án. Còn USDT bẩn thì CA HN nhé

 

[nguyenquocviet1]

Sao rồi chủ thớt

 

[aloVua11]

Có cty được cấp phép rồi, sau 1/7 nếu mày cố tình gd p2p bên ngoài sẽ có nguy cơ bị phạt.

Phạt cl, đọc lại luật đi r nc

 

[kellyhai]

Toàn bộ t đã nói hết ở stt r. T có chơi cbm và giao dịch cả p2p nữa và t bị CA khoá tk nh. Vấn đề là t dell biết nó khoá về vấn đề j nên mới lên hỏi ae cho ý kiến còn đi giải trình vs CA

Hiện tạo thế nào rồi người anh em.

 

[anhdanchoidn94]

Tình hình có bị gọi triệu tập gì chưa bạn